ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y FISCALES DE LA LEY ANTI-LAVADO DE DINERO

Reseña:

La situación que se ha vivido en nuestro país en los últimos años respecto al incremento de la violencia, narcotráfico, y por consecuencia el manejo de recursos que pudieran provenir de fuente ilícita es el motivo por el cual se da origen a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley Antilavado, que nos afecta a todos. Porque ahora se definen actividades vulnerables por las que se debe tener registro, en algunos casos, inclusive dar aviso a las autoridades correspondientes. Inclusive se definen algunas actividades que no deberán llevarse a cabo en efectivo por ciertos montos.