COLECCION ANTILAVADO DE DINERO

Reseña:

CONTENIDO PRINCIPAL: - Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita. - Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilicita. - Reglamento interios del SAT. - Ley organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. - Reglas de caracter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita. - Anexos 1 al 9 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Caracter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación. - Resolución por la que se expide el formato Oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables . - RESOLUCION por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realocen actividades vulnerables.